EXPERTO MODELAMIENTO DE FRAUDE (QUITO)

Propósito general

Proponer, planificar e implementar modelos, herramientas procesos y procedimientos de analítica de datos y comportamientos avanzada para contribuir con la prevención de actividades potencialmente fraudulentas en transacciones en línea y otros procesos comerciales, fraude interno y fraude resultante de ciber incidentes, de acuerdo a los lineamientos de la línea de supervisión.

Actividades

• Involucrar activamente a los principales stakeholders de negocio y ciberseguridad para desarrollar acciones conjuntas destinadas a minimizar el fraude externo, asegurar sinergias y alianzas con los principales stakeholders que permitan ejecutar acciones que minimicen el Fraude Externo en el Banco​
• Identificar y liderar el diseño e implementación de procesos y procedimientos innovadores de prevención y detección de fraude, mediante la revisión de resultados analíticos de grandes conjuntos de datos.​
• Liderar la creación, mantenimiento, afinación y utilización de modelos de analítica avanzada de datos y de comportamientos para la detección, investigación, contención y manejo de fraudes​
• Liderar las mejoras del sistema y de las herramientas analíticas para mantener la productividad y la eficiencia de las estrategias de gestión de fraude.​
• Liderar los análisis cuantitativos y el desarrollo de modelos para apoyar la toma de decisiones mediante la ejecución de estrategias cuantitativas para la gestión de fraudes​
• Liderar el desarrollo de nuevos marcos de modelamiento de riesgo apoyando la línea de negocio al igual que la mejora y validación de modelos existentes.​
• Liderar evaluaciones cualitativas y cuantitativas sobre todos los aspectos de los modelos, incluidos los aspectos teóricos, el diseño y la implementación del modelo, así como la calidad e integridad de los datos. ​
• Revisar informes y análisis cuantitativos asociados. ​
• Validar los modelos existentes y evaluar los riesgos del modelo.​
• Evaluar los riesgos del modelo identificados y definir y comunicar conclusiones sobre las fortalezas y limitaciones del modelo de fraude. ​
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la gerencia a través del seguimiento de los indicadores establecidos.​
• Hacer seguimiento al proceso gestión de alertas para prevenir y detectar el fraude a los clientes de la Institución con el objetivo de mejorar los procesos y modelos definidos.​
• Supervisar la elaboración de informes y reportes y estadísticas de procesos y modelamiento de fraude para trabajar con el área de gestión del fraude​
• Participar en la implementación de procedimientos relativas al ámbito de gestión de fraude.​

Educación

• Estudios universitarios concluidos en Ingeniería de Sistemas, Informática, Ciberseguridad​

• Estudios de posgrado o especialización en TI, SI, Analítica, AI​

• Habilidades Gerenciales​

• Certificaciones relacionadas con Defensa como GCTI, CTIAl, RCIA, CCTIA, o de fraude como ABA CFTEA, ACAMS Fraud Certificate, ACFE CFE, NHA CBCS, International Accredited Business Accountant (IABA) (deseable)

Experiencia

• Gestión de riesgos de fraude​

• Procesos de negocios y productos bancarios​

• Seguridad en aplicaciones bancarias​

• Analítica de datos para la gestión de fraudes​

• Modelos de datos avanzados para la gestión de fraudes

Conocimiento

• Estándares, normativas y prácticas de Gestión de Fraude​

• Gestión de Fraude​

• Plataformas y sistemas para el modelamiento y analítica avanzada en la gestión de fraude​

• Analítica Avanzada y Modelamiento de Datos​

• Protocolos, soluciones de seguridad para canales bancarios​

• Conocimiento general de plataformas base (sistemas operativos, bases de datos)​

• Conocimiento genal de plataformas utilizados en Bancos (Core bancario, pagos, etc)​

• Inglés técnico avanzado

Competencias